Ngày 18/8, Công an TP Hà Nội thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, SN 1980), Lã Thúy Kiều (SN 1985, vợ Phú Lê) cùng Phùng Thị Khanh (SN 1981) và Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976).
Các bị can bị điều tra về hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng không được hạch toán
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Lã Thúy Kiều được xác định thuê gia công, tổ chức kinh doanh nhiều loại hàng hóa. Dù người đại diện pháp luật tại các doanh nghiệp được thay đổi nhiều lần, hoạt động kinh doanh vẫn do Kiều và Phú trực tiếp điều hành.
Đáng chú ý, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều đơn vị rồi đưa ra thị trường nhưng không xuất hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.
Ngoài tài khoản doanh nghiệp, vợ chồng Phú Lê còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng. Tổng số tiền được xác định lên tới hơn 107 tỷ đồng nhưng không được phản ánh đầy đủ vào hệ thống sổ sách kế toán.
Sau đó, Lã Thúy Kiều bị cáo buộc kê khai, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều nhằm hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm nghĩa vụ thuế.
